قيمة المحجوزات فاقت 500 مليار سنتيم.. الإطاحة بأكبر شبكة لتبييض الأموال

• العصابة تقوم بإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات التجاريه مشبوهه في مجال تجارة التبغ

كشف مجلس قضاء الجزائر عن فتح تحقيق إبتدائي على إثر معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات التجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ.

وحسب بيان مجلس قضاء الجزائر، توصل التحقيق الإبتدائي إلى تورط شركة مختصة في مجال التبغ لمسيرها لـ “ب. د .خ” في الوقائع بإستعمالها لسجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية مقابل تلقيهم لمبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال.

حيث يتم إيداع هذه الأموال لاحقا ببنوك مختلفة بأسماء المشتبة فيهم لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه المتأتي من التهريب الضريبي وتبييض الأموال، علاوة على الضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية.

بناء على نتائج التحقيق الإبتدائي قامت نيابة الجمهورية بإصدار إذن بالحجز عن أملاك عقارية ومنقولات وأموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتم.

وحسب ذات المصدر، تم تقديم المشتبه فيهم أمس أمام نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم “ب. د .خ” وشركته ومن معه.

قام قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت فيما أخضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية بينما لا يزال التحقيق القضائي في الوقائع مستمرا.

تابعنا على فايسبوك: “أنا الجزائر تك”