وزارة التجارة الخارجية ترصد حالات غير عادية في ملفات 1013 متعاملًا اقتصاديًا

أنا الجزائر: أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن رصد عدد من الحالات غير العادية والمشبوهة، خلال عملية دراسة ومعالجة الملفات المودعة عبر المنصة الرقمية المخصصة للبرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات.

وأوضح البيان أن هذه الحالات تم رصدها بفضل آليات التحليل والمقاطعة الآلية للبيانات المعتمدة على مستوى المنصة الرقمية، والمدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد سمحت العملية بالكشف عن تطابقات لافتة في ملفات 1013 متعاملًا اقتصاديًا، لاسيما فيما يتعلق بوثائق رسمية يفترض أن تكون مرتبطة بكل متعامل اقتصادي على حدة.

وتتمثل أبرز الحالات المرصودة في إيداع 278 متعاملًا اقتصاديًا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS، و277 متعاملًا اقتصاديًا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء CASNOS.

كما تم رصد إيداع 240 متعاملًا اقتصاديًا نفس وثيقة مستخرج من الجدول الضريبي (Extrait de Rôle)، و60 متعاملًا اقتصاديًا نفس وثيقة الميزانية المحاسبية (BILAN)، إلى جانب إيداع 56 متعاملًا اقتصاديًا نفس رقم التعريف الجبائي (NIF).

وشملت الحالات كذلك إيداع 38 متعاملًا اقتصاديًا نفس وثيقة قائمة المواد والسلع القابلة للاستفادة من المزايا الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، و25 متعاملًا اقتصاديًا نفس شهادة التسجيل لدى الوكالة، إضافة إلى 25 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس كشف الهوية البنكية (RIB) ضمن ملفاتهم، و14 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثائق البرنامج التكميلي للمؤسسة.

وعقب رصد هذه الحالات غير العادية، ستقوم المصالح المختصة بالوزارة باستدعاء المتعاملين الاقتصاديين المعنيين لتقديم الوثائق الأصلية والمستندات اللازمة، قصد التحقق من صحتها ومطابقتها للوثائق الرسمية الصادرة عن الهيئات المختصة، وكذا تحديد مصدرها والوقوف على ظروف استعمالها.

وأكدت الوزارة أن استعمال وثائق رسمية وبيانات يفترض أن تكون خاصة بكل متعامل اقتصادي من طرف عدة متعاملين اقتصاديين، يشكل حالة غير عادية تستوجب التحقيق والتدقيق.

وبناءً على نتائج التحقيق والتدقيق، ستتخذ الوزارة جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحالات التي يثبت فيها وجود مخالفة، وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

تابعنا على فايسبوك: “أنا الجزائر تك”