تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (S.C.L.C.O) بالسحاولة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، مطلع هذا الأسبوع، من معالجة قضية نوعية تتمثل في تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة، تتكون من 16 شخصا، قامت بمعاملات تجارية ضخمة مع شركة خاصة لإنتاج التبغ، باستعمال سجلات تجارية وهمية، وذلك بتواطؤ بعض الموظفين من بعض الإدارات العمومية وذات الشركة.
وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن التحقيقات المُعمقة في القضية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، خلُصت إلى لجوء هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، التي يمتد نشاطها لمناطق مختلفة من الوطن، إلى تبييض الأموال عن طريق استثمار العائدات المالية غير المشروعة في اقتناء عقارات داخل وخارج الوطن.
وأسفرت هذه العملية عن ضبط واسترجاع 32 مليار و500 مليون سنتـيم، 22 مركبة من مختلف العلامات، 21 ألف و300 أورو، 22 ألف و450 علبة تبغ من مختلف الأنــواع، 17 ألف وحدة من تبغ الترشق (الشمة) و240 ألف وحدة من ورق التبغ.
تم تقديم المشتبه فيهم، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، عن قضية تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنح وجنايات الغش والتهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بالإضافة إلى تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
أترك تعليق
